22.12.2014

Правоохранительные органы Башкирии ведут борьбу с мошенниками

Члены наркокартеля, действующего в Уфе, получат по заслугамСиловики Уфы объявили войну телефонным мошенникамТри происшествия за один деньВ Башкортостане увеличилось число отравлений «спайсом»

Суд Октябрьского района города Уфы вынес обвинительный приговор четырём директорам и основателям коммерческих предприятий — «Риалекс-Ойл», «Трансфер», «Эгрегор», «Химснаб».

В ходе проведения следственных мероприятий было установлено, что в период времени с апреля по ноябрь 2009 года руководителями данных организаций были заключены договора на поставку бензина и дизельного топлива, которые являлись фиктивными. Во время сдачи отчёта в налоговую полицию в декларациях они указали данные, по которым суммы налоговых отчислений оказались выше необходимого к уплате налога на добавочную стоимость. В результате такой махинации коммерсанты воспользовались правом получить возврат НДС. Таким образом, аферисты смогли получить из средств федерального бюджета более 8,6 миллионов рублей. Заработанные обманным путём деньги они разделили между собой.

В ходе детальной проверки деятельности этих фирм, был выявлен ещё один факт попытки завладеть государственными средствами мошенническим путём. Аналогичную операцию они хотели провернуть в ноябре 2011 года. Их целью было похищение более 900 тысяч рублей, но при проверке налоговых документов в возврате НДС им было отказано.

Изучив все материалы дела по факту мошенничества, служители Фемиды вынесли приговор подсудимым Ирине Абросимовой, Олегу Борисенкову, Ольге Слепец и Альфию Николаеву, которые получили лишение свободы условно на срок от трёх до четырёх с половиной лет. Также суд обязал виновных в полном объёме возместить государству причинённый ущерб. Однако, работники прокуратуры такой приговор считают слишком мягким и намерены обжаловать его в установленные законом сроки.

Правоохранители республики Башкортостан ведут неустанную работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые пытаются обманным путём нажиться за счёт государства либо простых граждан. Так, силовиками был установлен факт, что в одном из колледжей города Уфы, специализирующегося на обучении ребят основам статистики, информатики и вычислительной техники, преподаватель требовала от учеников денежного вознаграждения. При сдаче зачёта на знание предмета, который она преподавала, учительница потребовала с второкурсников деньги в сумме от полутора до трех тысяч рублей за выставление оценок.

В результате противоправных действий преподаватель смогла присвоить себе примерно 70 тысяч рублей. Работники полиции смогли выявить и привлечь педагога к уголовной ответственности за совершённое преступление. На часть жилого строения преподавателя наложен арест и вскоре она сможет предстать перед судом по обвинению в фактах служебного подлога и получения взятки. За активное содействие органам следствия, ученики колледжа и посредники от уголовной ответственности были освобождены.

Также, правоохранительные органы Башкирии арестовали группу мошенников, которые организовали финансовую пирамиду. При помощи обманных махинаций им удалось завлечь около 75 тысяч российских граждан. Руководителям финансовой организации «ДревПром» грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. На директора фирмы, его заместителя и ряда работников заведены ещё несколько уголовных дел. Параллельно с осуществление мошеннических операций они подозревается в легализации прибыли, нажитой преступным путём, и в организации преступной группы. За последнее преступление обвиняемые могут получить более суровое наказание, так как эти деяния относятся к особо тяжким статьям уголовного кодекса.

Следователям удалось установить лиц, которые заключили договора с фирмой о финансировании. Ими оказались 75 тысяч жителей 46 субъектов России, их них 43 тысячи – жители республики Башкортостан. Для легализации денежных средств, полученных преступным путём, организаторы компании приобретали различное имущество, которое вводилось в собственность фирмы. Салаватский районный суд вынес постановление, в котором наложил арест на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее организации. В жилых помещениях, где проживают руководители и сотрудники финансовой пирамиды, произведены обыски. На время проведения следствия директор, заместитель и сотрудник, который принимал активное участие в деяниях преступной группы, арестованы.